Описание вакансии: Комплаенс-офицер

Евразийский банк — социально важный коммерческий банк Казахстана. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ.

Обязанности:

·        осуществляет формирование отчетности по операциям, подлежащим финансовому мониторингу,

·        осуществляет контроль над правильностью отражения операций, контроль приема уполномоченным органом сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

·        проводит анализ отчета об операциях, проведенных Банком, на предмет полноты сформированных отчетов в уполномоченный орган;

·        принимает участие в разработке методики формирования и обработки отчетов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;

·        своевременно информирует работников Отдела сопровождения процедур финансового мониторинга, директора Службы, Управляющего директора - Главного комплаенс-контролера о любых обстоятельствах (в том числе, технических сбоях в программном обеспечении, отсутствии связи и пр.), которые влекут за собой несвоевременность формирования и направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

·        фиксирует выявленные нарушения, допущенные работниками, осуществляющими операционное обслуживание клиентов, повлекшие некорректное отражение операции, подлежащей финансовому мониторингу в учетной системе Банка;

·        по согласованию с начальником Отдела принимает участие в подготовке

·        и своевременном предоставлении периодической отчетности, входящей в компетенцию Отдела отчетности, в сроки, утвержденные ежегодным Комплаенс Планом, для предоставления Правлению Банка и/или Совету директоров - при необходимости;

·        по согласованию с начальником Отдела предоставляет консультации, справки

·        и другое информационное обеспечение по вопросам Отдела, возникающим у структурных подразделений Банка, включая филиалы Банка;

·        по согласованию с начальником Отдела участвует в разработке проектов новых/проектов изменений и дополнений ВНД Банка, регулирующих вопросы по осуществлению Банком финансового мониторинга, соответствующих программ осуществления финансового мониторинга по отдельным направлениям деятельности по обслуживанию клиентов и программы идентификации и изучения клиентов Банка;

·        осуществляет соблюдение в Банке требований законодательства РК, регламентирующих вопросы оказания Банком услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Банка (в части - ПОД/ФТ);

·        с опытом работы в валютном законодательстве (валютный контролер).

Требования:

• опыт работы от 1 до 2-х лет
• высшее экономическое и/или юридическое образование
• (внештатный работник ГПХ)

Условия:

·        Бесплатный тренажерный зал и корпоративный чемпионат по мини-футболу;

·        5 бонусных отпускных дней в подарок. В итоге ежегодный оплачиваемый отпуск составит 29 календарных дней.

 

• Зарплата: Не указана
• Город: Алматы
• Адрес: Не указан
• Координаты: Не указаны
• Наличие авто: Нет
• Удаленная работа: Нет
• Пол: Не указан
• Опыт: Не указан
• Занятость: Полная
• Налоги: Не указаны
• Минимум GPA: Не указаны



Контакты

• Eurasian Bank eurasianbank@beam.kz

Информация о компании

• Название: АО "Евразийский банк"
• БИН:
• Сайт: https://eubank.kz/
• Описание:

  АО «Евразийский банк» — социально важный коммерческий банк Казахстана с 25-летней историей развития. Входит в десятку крупнейших банков страны по размеру активов, занимает ведущие позиции на рынке розничного банкинга, предоставляет широкий спектр услуг корпоративным клиентам и субъектам МСБ. Банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов).

  
  

  Возможности 

  • Управляйте деньгами в Smartbank
  • Снимайте деньги без комиссий в любых банкоматах мира
  • Пополняйте счет через терминалы банка
  • Погашайте кредиты без комиссий в приложении Smartbank

  
  

  Наши достижения

  • Лучший банк в автокредитовании

  Зарплатные, товарные, потребительские и другие кредиты, в том числе и для пенсионеров

  • Лучший банк в автокредитовании

  Доля банка на рынке кредитования новых машин превысила 50%

  • Максимум в товарном кредитовании

  Рост продаж в товарном кредитовании достиг исторического максимума за все время существования банка

  • Первый в кредитовании люксовых брендов автомашин

  Впервые запущена программа кредитования люксовых брендов: BMW, Mercedes и Cadillac