Специалист отдела ПОД/ФТ и комплаенс

Описание и требования

Обязанности:

  • осуществление CDD/KYC проверки клиентов и контрагентов;
  • проверка, формирование ДКП по сделкам и документам с контрагентами
  • анализ и ввод информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу по пороговым, подозрительным и/или сомнительным операциям клиентов;
  • проведение надлежащей проверки клиентов в рамках ПОД/ФТ;
  • подготовка заключений относительно подверженности клиента рискам ОД/ФТ;
  • расчет риск-параметрами и расчет/мониторинг пруденциальных нормативов

Требования:

  • Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование;
  • Знания финансового рынка и финансовых инструментов будет плюсом
  • Знание английского языка обязательно (неменее средний уровень);
  • Micrisoft Excel и Word.

Условия обсуждается по итогам собеседования

Основные условия

  • Зарплата: 200000 - 300000
  • Город: Алматы
  • Адрес: Не указан
  • Удаленная работа: Нет
  • Опыт: Не указан
  • Занятость: Толық
  • Минимум GPA: 3.0
  • Дата публикации: 8 сәуір 2025

Контакты

  • Даулет Жакишев
    daz@ngdem.kz

О компании

  • Название: АО NGDEM Finance
  • БИН:
  • Сайт: Перейти
  • Описание:

    NGDEM Finance осуществляет доверительное управления активами физических и юридических лиц, а также инвестиционных фондов. Доверительное управления активами предоставляет вам возможность приумножить свой капитал, доверив управления своим капитал профессиональным специалистам.


    Управление активами осуществляется строго в рамках инвестиционной декларации, условия которой обязательно согласовываются с клиентом. Учет и хранение активов клиентов осуществляется независимый банк кастодиан, что гарантирует их максимальную защиту.


    Компания взимает комиссионное вознаграждения от полученного клиентом дохода. Это означает, что она заинтересована в максимальной прибыли