Обязанности:

• осуществление CDD/KYC проверки клиентов и контрагентов;
• проверка, формирование ДКП по сделкам и документам с контрагентами
• анализ и ввод информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу по пороговым, подозрительным и/или сомнительным операциям клиентов;
• проведение надлежащей проверки клиентов в рамках ПОД/ФТ;
• подготовка заключений относительно подверженности клиента рискам ОД/ФТ;
• расчет риск-параметрами и расчет/мониторинг пруденциальных нормативов

Требования:

• Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование;
• Знания финансового рынка и финансовых инструментов будет плюсом
• Знание английского языка обязательно (неменее средний уровень);
• Micrisoft Excel и Word.

Условия обсуждается по итогам собеседования